雍硖
2019-05-22 09:01:07
发布于2018年8月1日上午10:50
更新时间:2018年8月9日晚上11:07

被起诉。涉嫌猪肉桶骗局策划者珍妮特林纳普勒斯(中)和她的孩子在美国因洗钱被起诉

被起诉。 涉嫌猪肉桶骗局策划者珍妮特林纳普勒斯(中)和她的孩子在美国因洗钱被起诉

菲律宾马尼拉(第4更新) - 美国司法部于8月1日星期三宣布,联邦大陪审团已指控珍妮特·林纳普勒斯及其家人为国内和国际洗钱以及转移到20美元的阴谋她从猪肉桶骗局中获得了数百万美元的收益。

美国司法部门称,拿破仑,她的孩子Jo Christine,James Cristopher和Jeane Catherine,她的兄弟Reynald Luy Lim以及他的妻子Ana Marie被起诉“悄悄清算美国的资产”。

“这些资金中大约有2000万美元被转移到菲律宾的汇款人那里,然后连接到南加州的银行账户,这笔钱被用来购买 ,两个企业的股票,两个保时捷箱子,并为三个家庭的生活费用融资居住在美国的成员:Jeane Napoles,Reynald Lim和Ana Lim,“加利福尼亚中区的美国检察官办公室在一份

它说,该案 正在接受联邦调查局的调查,并由美国助理检察官Daniel O'Brien,公共腐败和民权科副局长起诉。

起诉书与猪肉桶骗局有关。 接受5项掠夺计划的 ,这些掠夺与滥用5名立法者的自由裁量基金有关,其中最着名的是前参议员胡安·庞塞恩里拉,格雷戈·埃斯特拉达和拉蒙“邦”雷维拉。

在美国地区法官詹姆斯·V·塞尔纳(James V. Selna)涉及大约1250万美元的南加州房地产已被美国政府扣押之前,还有一起民事没收案件正在审理中。

“如果法院命令资产被没收,美国将与菲律宾官员合作,企图将被盗资金归还给菲律宾政府,”美国检察官办公室说。

菲律宾税务上诉法院针对Jeane的 , 源于据称加利福尼亚州洛杉矶的豪华公寓以及Pangasinan的Bayambang的一个农场没有缴纳税款。 (阅读: )

引渡

美国检察官尼克汉纳表示,他们将与菲律宾政府合作,将被告引渡到美国。

然而,珍妮特在菲律宾被拘留了3项掠夺罪,但她尚未获得保释金。

菲律宾表示,已准备好引渡在该国的那不勒斯家庭成员。

关于在美国引渡洗礼罪名的那不勒斯亲属的引渡,司法部长梅纳多·格瓦拉说:“我们将继续向美国同行提供法律援助,包括可能引渡某些可能在这里找到的人。”

盖瓦拉说,菲律宾司法部门一直在与美国同行悄悄合作,打击针对拿破仑家族的洗钱案。

他对所谓的猪肉诈骗主谋及其在美国的家人的起诉表示欢迎,“因为它为人民的钱还给我们的国库铺平了道路。”

打开线

根据Guevarra的说法,美国的起诉书可能会影响现有的猪肉桶骗局案件,但只能提供其可提供的额外细节。

他指出,美国检察官办公室的声明提到了未具名的立法者。

“与过去一样,我们随时准备考虑所有可用的证据,无论其来源如何,以便真正和完整地伸张正义,”Guevarra说。

他说,美国的起诉并不妨碍司法部与拿破仑保持开放的关系,如果她“有进一步透露的话”。

Guevarra早些时候将Napoles从证人保护计划中删除,理由是缺乏证据证明她的生命存在威胁。

“无论有没有WPP保护,司法部都肯定愿意倾听,”格瓦拉说。

一个积极的发展

在一份声明中,总统发言人哈里·罗克称起诉反对纳波莱斯是“积极的事态发展”,“在Sandiganbayan之前支持政府对她的诉讼”,并且必须指控那些非法从她的交易中获利的人,无论政治立场如何联系。”

罗克说:“对拿破仑夫人及其共同被告的洗钱指控显示,有理由相信他们试图保留优先发展援助基金(PDAF)骗局的不义之财。”

“在美国当局的帮助下,他们一直与我们的政府保持协调,拿破仑太太和她的共同被告试图隐藏的资金将很快被归还给菲律宾人民,”他补充说。 - Rappler.com